• Добро пожаловать на сайт - Forumteam.wiki !

    Что бы просматривать темы форума необходимо зарегестрироваться или войти в свой аккаунт.

    Группа в телеграме (подпишитесь, что бы не потерять нас) - ForumTeam Chat [Подписатся]
    Связь с администратором - @ftmadmin

«Финансовый гик» Новости со всего мира

DOMINUS

«EDEM CORP»
Местный
Регистрация
11.09.20
Сообщения
179
Реакции
9
Баллы
215
FTC
321¢
28082820.gif

Подпольные банкирши из Владимира получили срок

Три жительницы Владимирской области осуждены за незаконную банковскую деятельность — за услуги по обналичке денежных средств клиентов они брали 5%, получая миллионные доходы.

«Финансовая прачечная» работала почти 3 года. Летом 2019 года женщины зарегистрировали ряд ООО и ИП, получив возможность управления деньгами, поступающими на расчетные счета организаций. Создательницы «финансовой прачечной» совершали незаконные банковские операции, осуществляя перевод денежных средств клиентов в наличную форму. За услугу по обналичке денег через счета фирм-однодневок они брали не менее 5 % от проведенных сумм. Две фигурантки также изготавливали и сбывали поддельные денежные чеки — чтобы обналичивать средства клиентов.

Следствие предъявило одной из женщин незаконно полученный доход на общую сумму более 2, 5 миллиона рублей, а двум другим — на сумму более 7,6 миллиона рублей. Суд приговорил их к срокам от 1 до 2 лет лишения свободы.

33412859.gif
 
Сверху Снизу